¿Quiénes somos?
ICU define políticas de aceptación de clientes y proveedores, metodologías de control en su registro, monitoreo de operaciones y reportes regulatorios. A la par, orientamos a empresas respecto a su estructura y la profesionalización del personal encargado del desempeño de funciones de cumplimiento normativo.
Servicios principales
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Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Servicio que contribuye al cumplimiento de obligaciones en materia PLD-FT supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otros.
- Anticorrupción
- Cumplimiento Regulatorio
- Ciberseguridad
- Derecho digital
- Control Interno
- Prevención de fraudes
“Buscamos involucrarnos en su negocio y proveer soluciones con resultados”
Fuente: The Egmont Group of Financial Intelligence Units.
Nuestros certificados y afiliaciones
Nuestros asociados cuentan con la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Certificación en la misma materia por la Florida International Bankers Association (FIBA AMLCA) a través de la Florida International University. Incorporados como Organización ante ACAMS (Capítulo Monterrey-México).